antiblanchiment

Définitions

1. 1. Qui lutte contre le blanchiment d’argent.
   ['Droit dans ses bottes, Credit Suisse récuse tout en bloc et plaide l’innocence de son ancien gestionnaire de fortune. L’affaire est « héritée du passé ». Ses contrôles antiblanchiment ont été « massivement renforcés ».', 'D’une part, la fraude fiscale internationale est difficile à saisir car protéiforme : elle concerne à la fois des personnes physiques, dont les activités sont, pour l’essentiel, légales, de grandes entreprises, qui abusent des mécanismes d’optimisation fiscale, et des réseaux criminels ; elle s’épanouit dans les pays où le secret bancaire est bien gardé, les dispositifs antiblanchiments se font discrets, la supervision bancaire légère, la coopération judiciaire absente, les structures commerciales opaques.']

Dérivés

Formes fléchies